Как стало известно sm-news.ru, жителей Нефтеюганска, занимающих должности генерального директора и заместителя генерального директора ООО «ЮТЭК», обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, с июня по октябрь 2020 года 42-летняя женщина и 45-летний мужчина — руководители ООО «ЮТЭК» Нефтеюганскав вступили в преступный сговор, направленный на создание устойчивой организованной преступной группы.

Потом длительный период времени они совершали мошеннические действия в отношении ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» с одной целью — необоснованное обогащение.

Между ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» и ООО «Югорская Транспортно Экспедиционная Компания» (ООО «ЮТЭК») был якобы заключен договор на оказание услуг по грузоперевозкам, который фактически не заключался и не исполнялся.

Деньги подельники, маскируя связь легализуемых доходов с реальным источником их происхождения, переводили с расчетного счета ООО «ЮТЭК» на расчетный счет супруги заместителя руководителя.

Таким образом, преступники легализовали 25 миллионов рублей.

Они уже дали признательные показания. Мера пресечения в отношении подозреваемых избирается.